Senior AML Manager | AML & Sanctions Team | OTTO Payments (w/m/d)

Senior AML Manager | AML & Sanctions Team | OTTO Payments (w/m/d)Wir als OTTO Payments GmbH entwickeln eines der wichtigsten Felder im E-Commerce - die Zukunft des Payment Managements! Als eigenständige Gesellschaft innerhalb der Otto Group bündeln und steuern wir alle Payment-Aktivitäten für den OTTO Marktplatz. So bieten wir zukunftsgerichtet und flexibel einen kund innenorientierten Zahlungsprozess an. Die Kombination aus E-Commerce und Payment Management bringt Herausforderungen mit sich, die geprägt sind durch das interessante Zusammenspiel aus Kund innen, Händler*innen sowie der Regulatorik. Wir sind das AML & Sanctions Team der OTTO Payments GmbH, einem Tochterunternehmen der Otto Group. Als Payment Service Provider stellen wir innovative Bezahllösungen bereit und sorgen für einen reibungslosen und sicheren Zahlungsverkehr. In einem dynamischen und regulierten Umfeld stellen wir sicher, dass die OTTO Payments GmbH ihren Verpflichtungen im Bereich der Geldwäscheprävention und der Einhaltung von Sanktionen nachkommt. Unser Team ist verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zahlungsverkehr. Wir führen Risikobewertungen durch, analysieren Transaktionen, untersuchen Verdachtsfälle und arbeiten eng mit anderen Abteilungen und externen Partnern zusammen, um die Integrität der OTTO Payments GmbH zu gewährleisten und unsere Kunden vor finanziellen Risiken zu schützen. Deine Arbeitszeit kannst du zu bis zu 60 % im Monat flexibel aus dem Homeoffice oder einem anderen Ort gestalten. Die passende Balance zwischen Anwesenheit im Büro und mobilem Arbeiten wird im Team und mit deiner Führungskraft abgestimmt.

Dein Impact

• Fachlichen Weiterentwicklung unseres Transaktionsmonitorings und Screenings in Hawk:AI – einschließlich Regelwerk, Threshold-Kalibrierung, Trefferlogiken sowie Testing neuer Regeln und jährlicher Review Maßnahmen
• Analyse von Auffälligkeiten, Muster und Systemausspielungen im Transaktionsmonitoring sowie Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Treffer und Ableitung von risikoorientierten Maßnahmen
• Fachliche Weiterentwicklung klassischer Monitoring-Ansätze und aktive Mitgestaltung bei KI-gestützten Ergänzungen, datenbasierten Analysen, Automatisierungspotenzialen und neuen Erkennungslogiken
• Begleitung der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Zuge des neuen EU-Geldwäschepakets, mit Fokus auf Transaktionsmonitoring, Screening und operative Kontrollprozesse
• Steuerung fachlicher Projekte im AML- und Sanctions-Umfeld bei der Einführung neuer Produkte und Services (u.a. Konzeption, Testing und Stakeholder-Abstimmung)
• Rolle als fachlich anwendungsverantwortliche Person (FAV) für unseren Provider Hawk:AI, inklusive Schnittstellenmanagement insbesondere mit unserem IT-Provider Management, den IT-Produktteams und BI
• Regelmäßige Überarbeitung der schriftlich fixierten Ordnung und Begleitung von Schulungs- sowie Sensibilisierungsmaßnahmen im AML- und Sanctions-Umfeld

Du bist dir nicht sicher, ob die Stelle zu dir passt? – Gerne stellen wir den Kontakt zu Carina Brachtl aus dem Fachbereich her. Du möchtest dein künftiges Team und deinen Arbeitsplatz live erleben? – Im Rahmen deines Bewerbungsprozesses hast du zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit dazu.

Dein Profil

• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich AML, Sanctions oder Compliance – idealerweise bei einem Zahlungsdienstleister, einem regulierten Unternehmen, einer Behörde, in der Wirtschaftsprüfung, Beratung oder bei einem AML-Softwareanbieter für regulierte Institute
• Langjährige Erfahrung im Projektmanagement bzw. in der Umsetzung komplexer Compliance-Themen zur zielgerichteten Steuerung sowie souveränen Vertretung fachlicher Anforderungen gegenüber Providern und weiteren Stakeholdern
• Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Einhaltung von Sanktionen
• Fundierte Fachkenntnisse zu Transaktionsmonitoring- und Screening-Systemen sowie ein tiefes Verständnis von Regelwerken, Trefferlogiken, Thresholds, Datenqualität und Qualitätskontrollen – sowohl auf operativer als auch auf konzeptioneller Ebene
• Begeisterung für die Weiterentwicklung klassischer Monitoring-Ansätze sowie ausgeprägtes Interesse an KI-gestützten Modellen, Automatisierungspotenzialen und modernen Analyseverfahren
• Starke Datenaffinität mit idealerweise ersten praktischen Erfahrungen in der Aufbereitung, Analyse und Interpretation von Daten (z. B. mittels SQL oder Google Looker)
• Verbindliches, kommunikationsstarkes und teamorientiertes Auftreten in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams und externen Softwareprovidern
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Deine Benefits

• Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, Expert*innen-Know-how sowie zahlreiche Möglichkeiten für deine [fachliche und persönliche Entwicklung](#) – all das zeichnet uns aus!
• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung sowie die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und Gleitzeit – du gestaltest deinen Arbeitstag.
• Werde Teil unserer Kultur, entdecke jeden Tag Neues und lerne eine Arbeitswelt kennen, in der noch mehr [Benefits](#) für dich stecken!