Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

hinzugefügt 18/08/2026

• Schlüsselrolle mit direktem Einfluss auf die regulatorische Sicherheit
• Strategische und operative Themen rund um Geldwäscheprävention

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein etabliertes Finanzinstitut mit einem modernen Arbeitsumfeld und einem klaren Fokus auf regulatorische Sicherheit, nachhaltige Geschäftsprozesse und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufgabengebiet

• Überwachung und Bewertung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention sowie Unterstützung bei deren Umsetzung
• Durchführung von Transaktionsmonitoring und Analyse verdächtiger Sachverhalte im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Sanktions- und Embargovorschriften
• Erstellung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen
• Durchführung von Risikoanalysen sowie Ableitung und Nachverfolgung geeigneter Maßnahmen
• Analyse von Kunden- und Geschäftspartnerstrukturen im Rahmen von KYC- und Sanktionsprüfungen
• Erstellung regulatorischer Meldungen und Dokumentationen
• Ansprechpartner für Fachbereiche, interne und externe Prüfer, Aufsichtsbehörden sowie Strafverfolgungsbehörden
• Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeitende
• Bearbeitung und Bewertung potenzieller Verdachtsfälle einschließlich der Erstellung von Verdachtsmeldungen

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im finanzwirtschaftlichen, wirtschaftsrechtlichen oder juristischen Umfeld
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance oder Financial Crime Prevention innerhalb eines Finanzinstituts, einer Bank oder Leasinggesellschaft
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen KYC, AML, Sanktionen und Embargos
• Erfahrung in der Erstellung von Konzepten, Richtlinien und Schulungsunterlagen
• Analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hoher Umsetzungsstärke
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie souveränes Auftreten gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Vergütungspaket

• Attraktives Vergütungspaket
• Flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• 30 Urlaubstage pro Jahr
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Strukturierte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Umfangreiche Gesundheits- und Sportangebote
• Modernes Arbeitsumfeld mit zeitgemäßer Ausstattung

Kontakt

Suzan Badan

Referenznummer

JN-072026-7073319

Telefonnummer

+49 695 0778 6002